เจ้าหน้าที่ KYC และปฏิบัติการธุรกิจ (สินทรัพย์ดิจิทัล) (20K–30K) (SDG-132952)

Job Detail

<ความรับผิดชอบในงาน>
- ตรวจสอบการสมัครบัญชีลูกค้าผ่านระบบภายใน ตรวจสอบเอกสารประจำตัว (บัตรประจำตัวประชาชน การจับคู่เซลฟี่) กับผลการตรวจสอบตัวตน
- ดำเนินการตรวจสอบ KYC เต็มรูปแบบ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ความครบถ้วนของเอกสาร และการตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัว
- ดำเนินการตามขั้นตอน CDD และ EDD สำหรับลูกค้าที่ถูกทำเครื่องหมายว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือสูง รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและการตรวจสอบเอกสารที่ได้รับการปรับปรุง
- คัดกรองลูกค้าจากรายการคว่ำบาตร AML, ฐานข้อมูล PEP, รายการ LED และการลงทะเบียนบัญชีล่อ
- ตรวจสอบบัญชีธนาคารของลูกค้าและอัพโหลดหลักฐานสนับสนุนไปยังระบบภายใน
- คำนวณและกำหนดคะแนนความเสี่ยง AML ตามวิธีการให้คะแนนความเสี่ยงของบริษัท และยกระดับกรณีที่มีความเสี่ยงสูงไปยัง COO เพื่อตรวจสอบ
- จัดการคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารของลูกค้าและตรวจสอบข้อมูลที่อัปเดต
- ดำเนินการตรวจสอบ KYC เป็นระยะตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า
- ดำเนินการเริ่มต้นใช้งาน KYB สำหรับลูกค้าองค์กร ประสานงานการรวบรวมเอกสารและการตรวจสอบยืนยันทางอีเมล
- รักษาบันทึกที่ถูกต้องของขั้นตอนการตรวจสอบ ผลการคัดกรอง และการตัดสินใจอนุมัติในระบบภายในทั้งหมด
- เป็นผู้นำการเริ่มต้นใช้งานและการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรบุคคลที่สาม เช่น ผู้ดูแล นายหน้า และผู้ให้บริการ ตั้งแต่ชุดการตรวจสอบสถานะไปจนถึงการเริ่มใช้งานจริง
- ทำให้การตรวจสอบธุรกิจมีความพร้อมโดยเป็นเจ้าของเอกสารที่อยู่เบื้องหลังการยื่นเอกสารของบริษัท การเปิดบัญชี และบันทึกภายใน และโดยการรักษาการอนุมัติและการติดตามผลข้ามทีม


<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น>
- สัญชาติไทย , ชาย, หญิง อายุ 22 - 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อย่างน้อย 1 ปีในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ KYC, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ, เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมลูกค้า, การตรวจจับการฉ้อโกง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- การสนทนาภาษาอังกฤษระดับสูง (เพื่อสื่อสารกับเจ้าของสเต็กต่างประเทศทางอีเมลและดำเนินการเอกสาร)
- ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย (AML) / กฎระเบียบต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ความคุ้นเคยกับเครื่องมือและกระบวนการยืนยันตัวตน (เช่น การตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน การจับคู่ไบโอเมตริกซ์ การคัดกรองรายการคว่ำบาตร)
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะลูกค้า (CDD) / ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะขั้นสูง (EDD) การคัดกรองบุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง (PEP) และการจัดประเภทลูกค้าตามความเสี่ยง
- ความใส่ใจในรายละเอียดอย่างมากพร้อมความสามารถในการระบุความคลาดเคลื่อนในเอกสารและข้อมูล
- สามารถทำงานได้อย่างอิสระหากจำเป็น และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและปรับตัวเข้ากับบทบาทที่แตกต่างกันในทีมที่กำลังเติบโต
- แนวทางการแก้ปัญหาที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา
- ความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นธุรกิจแบบไดนามิก ด้วยความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมนอกเหนือจากบทบาทหลัก
<ทักษะ/ประสบการณ์ที่ต้องการ>
- มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติตาม KYC/AML จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดหรือเครื่องมือ AI สำหรับระบบอัตโนมัติ การตรวจสอบ และการรายงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะทางภาษา
ระดับภาษาอังกฤษ : การสนทนา
ระดับภาษาญี่ปุ่น : ไม่มี

สถานที่ทำงาน: BTS สำโรง
เวลาทำการ: 9.00-18.00 น.(จันทร์-ศุกร์(09.00-18.00 น.) *ยืดหยุ่นเวลา/ทำงานแบบผสมผสาน (ทำงานในออฟฟิศ 1 วัน/สัปดาห์ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์))

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
20,000–30,000บาท

เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าและบริการ: การจัดการกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
ประเภทธุรกิจ: หลักทรัพย์ / กองทุนเพื่อการลงทุน;