รายละเอียดงาน
<ความรับผิดชอบในงาน> - ตรวจสอบการสมัครบัญชีลูกค้าผ่านระบบภายใน ตรวจสอบเอกสารประจำตัว (บัตรประจำตัวประชาชน การจับคู่เซลฟี่) กับผลการตรวจสอบตัวตน - ดำเนินการตรวจสอบ KYC เต็มรูปแบบ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ความครบถ้วนของเอกสาร และการตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัว - ดำเนินการตามขั้นตอน CDD และ EDD สำหรับลูกค้าที่ถูกทำเครื่องหมายว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือสูง รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและการตรวจสอบเอกสารที่ได้รับการปรับปรุง - คัดกรองลูกค้าจากรายการคว่ำบาตร AML, ฐานข้อมูล PEP, รายการ LED และการลงทะเบียนบัญชีล่อ - ตรวจสอบบัญชีธนาคารของลูกค้าและอัพโหลดหลักฐานสนับสนุนไปยังระบบภายใน - คำนวณและกำหนดคะแนนความเสี่ยง AML ตามวิธีการให้คะแนนความเสี่ยงของบริษัท และยกระดับกรณีที่มีความเสี่ยงสูงไปยัง COO เพื่อตรวจสอบ - จัดการคำขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารของลูกค้าและตรวจสอบข้อมูลที่อัปเดต - ดำเนินการตรวจสอบ KYC เป็นระยะตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า - ดำเนินการเริ่มต้นใช้งาน KYB สำหรับลูกค้าองค์กร ประสานงานการรวบรวมเอกสารและการตรวจสอบยืนยันทางอีเมล - รักษาบันทึกที่ถูกต้องของขั้นตอนการตรวจสอบ ผลการคัดกรอง และการตัดสินใจอนุมัติในระบบภายในทั้งหมด - เป็นผู้นำการเริ่มต้นใช้งานและการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรบุคคลที่สาม เช่น ผู้ดูแล นายหน้า และผู้ให้บริการ ตั้งแต่ชุดการตรวจสอบสถานะไปจนถึงการเริ่มใช้งานจริง - ทำให้การตรวจสอบธุรกิจมีความพร้อมโดยเป็นเจ้าของเอกสารที่อยู่เบื้องหลังการยื่นเอกสารของบริษัท การเปิดบัญชี และบันทึกภายใน และโดยการรักษาการอนุมัติและการติดตามผลข้ามทีม
คุณสมบัติที่ต้องการ
<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น> - สัญชาติไทย , ชาย, หญิง อายุ 22 - 35 ปี - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - อย่างน้อย 1 ปีในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ KYC, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ, เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมลูกค้า, การตรวจจับการฉ้อโกง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - การสนทนาภาษาอังกฤษระดับสูง (เพื่อสื่อสารกับเจ้าของสเต็กต่างประเทศทางอีเมลและดำเนินการเอกสาร) - ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย (AML) / กฎระเบียบต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - ความคุ้นเคยกับเครื่องมือและกระบวนการยืนยันตัวตน (เช่น การตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน การจับคู่ไบโอเมตริกซ์ การคัดกรองรายการคว่ำบาตร) - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะลูกค้า (CDD) / ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะขั้นสูง (EDD) การคัดกรองบุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง (PEP) และการจัดประเภทลูกค้าตามความเสี่ยง - ความใส่ใจในรายละเอียดอย่างมากพร้อมความสามารถในการระบุความคลาดเคลื่อนในเอกสารและข้อมูล - สามารถทำงานได้อย่างอิสระหากจำเป็น และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและปรับตัวเข้ากับบทบาทที่แตกต่างกันในทีมที่กำลังเติบโต - แนวทางการแก้ปัญหาที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา - ความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นธุรกิจแบบไดนามิก ด้วยความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมนอกเหนือจากบทบาทหลัก <ทักษะ/ประสบการณ์ที่ต้องการ> - มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติตาม KYC/AML จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดหรือเครื่องมือ AI สำหรับระบบอัตโนมัติ การตรวจสอบ และการรายงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทักษะทางภาษา ระดับภาษาอังกฤษ : การสนทนา ระดับภาษาญี่ปุ่น : ไม่มี สถานที่ทำงาน: BTS สำโรง เวลาทำการ: 9.00-18.00 น.(จันทร์-ศุกร์(09.00-18.00 น.) *ยืดหยุ่นเวลา/ทำงานแบบผสมผสาน (ทำงานในออฟฟิศ 1 วัน/สัปดาห์ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์)) เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 20,000–30,000บาท เกี่ยวกับบริษัท สินค้าและบริการ: การจัดการกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทธุรกิจ: หลักทรัพย์ / กองทุนเพื่อการลงทุน;