Job Description
Senior - Assistant Vice President (AML Compliance) (70K–100K) (SDG-105883) เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้ช่วยรองประธาน (AML Compliance) <Job responsibilities> - Verify KYC/CDD information upon establishment of a relationship with customers and periodic review. - Control and notify review schedule of customer's AML risk rating review. - Monitor changes of law, HOP and to establish and review procedures related to KYC/CDD. - Provide training and respond to consultations related to KYC/CDD. - Handle correspondent bank establishment of relationship as well as inquiries from correspondent bank counterparties and Perform AML/CFT Risk management of correspondent counterparties according to procedures. - Conduct Company-wide Risk assessment. - Coordinate AML onsite examination, audit and inspection related to KYC/CDD. - Handle AML related projects and new activities i.e. Global Minimum Standard, Common Reporting Standard/FATCA, Global Setting for Sanction Testing (STS) project, AML/CFT Framework and AML validation project, etc. - Other tasks as assigned by superiors. <ความรับผิดชอบในงาน> - ตรวจสอบข้อมูล KYC/CDD เมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการตรวจสอบเป็นระยะ - ควบคุมและแจ้งกำหนดการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยง AML ของลูกค้า - ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย HOP และเพื่อสร้างและทบทวนขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD - ให้การฝึกอบรมและตอบสนองต่อคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD - จัดการการจัดตั้งความสัมพันธ์ของธนาคารตัวแทนตลอดจนการสอบถามจากคู่ค้าของธนาคารตัวแทน และดำเนินการจัดการความเสี่ยง AML/CFT ของคู่ค้าตัวแทนตามขั้นตอน - ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท - ประสานงานการตรวจสอบ AML นอกสถานที่ และการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD - จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AML และกิจกรรมใหม่ เช่น มาตรฐานขั้นต่ำสากล มาตรฐานการรายงานทั่วไป/FATCA โครงการการตั้งค่าระดับโลกสำหรับการทดสอบการลงโทษ (STS) กรอบงาน AML/CFT และโครงการตรวจสอบ AML เป็นต้น - งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย
Job Requirement
<Necessary Skill / Experience > - Thai nationality , Male, Female , age 38 - 48 years old - Bachelor's degree - Bachelor's Degree or up in Law, Business Administration, Economics, Accounting, Finance or any related fields. - At least 10 years working in Compliance, AML/CFT, Audit, Legal area, or Financial Institutions, etc. - knowledge of Corporate Governance, Risk management, Banking and Laws. - Good command in English communication (Communication with internal documents and e-mail) < Preferable Skills/Experience> - Experience from Foreign Bank. Language Skill English level : Conversational Japanese level : None Workplace Area: BTS Chong Nonsi Working Hour: 8:30-17:30(Mon -Fri < WIO 100%> ) About the Benefits 70,000–100,000THB About the company Product & Service: Financial Service Business Type: Bank; <ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น> - สัญชาติไทย , ชาย, หญิง อายุ 38 - 48 ปี - ปริญญาตรี - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML/CFT การตรวจสอบ กฎหมาย หรือสถาบันการเงิน ฯลฯ - ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การธนาคาร และกฎหมาย - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (สื่อสารกับเอกสารภายในและอีเมล) < ทักษะ/ประสบการณ์ที่ต้องการ> - มีประสบการณ์จากธนาคารต่างประเทศ ทักษะทางภาษา ระดับภาษาอังกฤษ : การสนทนา ระดับภาษาญี่ปุ่น : ไม่มี สถานที่ทำงาน: BTS ช่องนนทรี เวลาทำการ: 8:30-17:30 น.(จันทร์ - ศุกร์ < WIO 100%> ) เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 70,000–100,000 บาท เกี่ยวกับบริษัท สินค้าและบริการ: บริการทางการเงิน ประเภทธุรกิจ: ธนาคาร;