หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (VP-SVP) 1 คน

Job Detail

<หน้าที่ความรับผิดชอบในงาน>
- ตรวจสอบข้อมูล KYC/CDD เมื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและตรวจสอบเป็นระยะ
- ควบคุมและแจ้งกำหนดการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยง AML ของลูกค้า
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย HOP และกำหนดและทบทวนขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD
- ให้การฝึกอบรมและตอบสนองการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD
- ดูแลการจัดตั้งความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารตัวแทน รวมถึงการสอบถามจากคู่สัญญาธนาคารตัวแทน และดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้าน AML/CFT ของคู่สัญญาธนาคารตัวแทนตามขั้นตอน
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
- ประสานงานการตรวจสอบในสถานที่ การต่อต้านการฟอกเงิน และการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD
- จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AML และกิจกรรมใหม่ๆ เช่น มาตรฐานขั้นต่ำทั่วโลก มาตรฐานการรายงานทั่วไป/FATCA โครงการกำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับการทดสอบการคว่ำบาตร (STS) กรอบ AML/CFT และโครงการตรวจสอบ AML เป็นต้น
- งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย


<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น >
- สัญชาติไทย ชาย, หญิง, อายุ 40 - 45 ปี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านนิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปีในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การต่อต้านการฟอกเงิน การตรวจสอบบัญชี และกฎหมายในอุตสาหกรรมการธนาคารหรือการเช่าซื้อ
- มีประสบการณ์การบริหารจัดการที่ดี โดยมีอย่างน้อยตำแหน่งปัจจุบันที่ระดับ AVP
- ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การธนาคาร และกฎหมาย
- ภาษาอังกฤษระดับธุรกิจ และความรู้ทางคอมพิวเตอร์

ทักษะด้านภาษา
ระดับภาษาอังกฤษ : ระดับธุรกิจ
ระดับภาษาญี่ปุ่น : ไม่มี

สถานที่ทำงาน : BTS ช่องนนทรี
เวลาทำการ: 8:30-17:30 น. (จันทร์-ศุกร์)

เกี่ยวกับผลประโยชน์
120,000–150,000บาท

เกี่ยวกับบริษัท
ผลิตภัณฑ์และบริการ: บริการทางการเงิน ฯลฯ
ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร;